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中国银监会办公厅关于开户管理案件风险提示的通知
文章属性
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【制定机关】中国银行业监督管理委员会 ( 已撤销 ) •
【公布日期】 2009.04.27 •
【文
号】银监办发 [2009]167 号
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【施行日期】 2009.04.27 •
【效力等级】部门规范性文件
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【时效性】失效
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【主题分类】银行业监督管理
正文
中国银监会办公厅关于开户管理案件风险提示的通知
（银监办发〔 2009 〕 167 号）
各银监局，欧博各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：
近期连续发生多起社会不法分子许诺高额回报，欧博娱乐引诱企业到银行开户，而银行 员工在企业开户过程中违规操作，欧博allbet致使不法分子乘机盗取企业印鉴、密钥，发生银 行客户资金被盗的案件。针对这些案件特点，欧博百家乐现就有关风险提示如下：
一、 案件特点
（一）以高额回报为诱饵，引诱企业到银行开户，并要求企业在一定时间内不 能使用其存入的资金。在企业完成开户手续，资金到账后，即将许诺额与银行存款 利息的差额部分支付给企业。
（二）此类企业开户一般未经银行营销，由他人介绍带到银行开户，开户类型 为一般结算户。
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